委内瑞拉将成为全球首个发行法定数字货币国家（附白皮书全文）

委内瑞拉日前发布石油币白皮书，并将成为全球首个发行法定数字货币的国家。全球范围内，法定数字货币的探索，必将是一条曲折且充满未知与挑战的道路。

以下为白皮书译文全文：

执行摘要

委内瑞拉前总统乌戈·查韦斯先生曾设想建立一种锚定原材料的强势货币，石油币就是来源于这个概念，其背景可以追溯到早于美元霸权的时期就提出的全球金融和货币协调提案，该提案20世纪90年代末金融危机后重新浮现。

区块链技术允许在没有第三方监管的情况下进行价值和信息的交易转移，这个工具可以成功地面对创建透明、高效和包容的平台和金融工具的挑战。

石油币将是一个由石油资源支持并由委内瑞拉发行的主权加密资产，作为公民直接参与的独立、透明和开放的数字经济的先锋，它还将成为促进新兴经济体之间发展，自主和贸易的更公平的金融体系发展的平台。

委内瑞拉石油资产将被用于促进基于该国区块链的加密资产和技术，国家将促进和鼓励使用石油币以巩固其作为一种投资选择、储蓄机制以及与国家公共服务、工业、商业和公民的交易方式。

委内瑞拉人民将获得一项技术，使他们拥有宝贵的储蓄和强有力的支付手段，以刺激储蓄并促进该国的发展。

石油币将成为委内瑞拉经济稳定和财政独立的工具，支持建立一个更自由、更平衡和更公平的国际金融体系的伟大的全球愿景。

引言

在当今的全球市场中，使用区块链技术并不仅仅是一种短期的趋势或时尚，而是一种坚定不移的朝向未来的转变，基于该技术个人、机构和国家财务管理将变得更加简单、直接、快捷和透明。

这项技术的两个应用“加密货币”和“代币”非常受欢迎，这些工具对于全球社会来说非常方便，因为它们在各种交易中，尤其是国际贸易中，可以提高效率、速度和自由度。

它的应用产生了一系列机会，这些机会有可能改变传统的商业活动，特别是在以交易或验证为基础的中介行业，如金融、贸易、制造业，甚至从长远来看也将影响依靠技术创新的知识行业，比如法律和政治。

在投资者、企业家、消费者、机构甚至政府中，仍有大量的加密货币被采用作为价值和信息转移的替代品:截至2017年初，全球加密货币资产用户的数量估计约为300万，与此同时供应、市场资本和首次代币发行（ICO）的将会有爆炸性增长。

加密资产生态系统的发展是基于“技术替代信任”的革命性思想。他们所依据的工作模式是一种巧妙的机制，它将网络、计算能力和 激励措施结合起来，以确保信息的完整性、长期可追溯性和交易的透明性，此外由于它将财务资源的管理直接交由人们掌握，因此它提出了一种不同的电子金融安全方法。

然而，尽管区块链有这些固有优势，迄今为止有主权国家支持的仅有项目、想法和愿望来创造加密货币。通过石油币，委内瑞拉立志成为全球经济发展的领导者，通过开发和推动在该国采用加密货币，以创新的方式利用其自然资源的价值。

基于以下优势，石油币正迎来美好的前景：

石油币将有能力克服传统金融体系的封锁、延迟和限制，基于区块链技术的信任、完整性、透明度、效率和速度促进新经济生态系统的成长。

本白皮书的目的是描述石油币作为交换、储蓄、投资和技术平台的工具的技术基础，以下将介绍石油币发展的历史-社会和经济基础，石油币的全球和全国市场结构，以及巩固其用途的问题方法和政策。

1、背景

由于美元作为国际货币并以信用模式替代金本位制，世界经济受到一种没有黄金支持基础的货币而带来的不确定性和不稳定性的影响，对新兴经济体尤其有害。

从那时起为加强当地市场避免依赖主要权力中心的单方面决定来稳定经济，出现了一些建议，以最有宝贵价值的自然资源为定价基础来支持国家货币，通常属于新兴经济体。

或许最著名的案例是Bancor，是一种价值稳定的国际货币单位，基于约翰梅纳德凯恩斯JohnMaynard Keynes 和其他经济学家在1942年提出的“平衡篮BalancedBasket”概念，其目的是为了保障全球货币体系免受国际收支危机和汇率不稳定的影响，预测了美国在布雷顿森林体系协议中的主导地位的影响。

1969年，国际货币基金组织IMF根据一篮子货币（目前是美元，欧元，英镑，日元和人民币）创立了特别提款权（SDRs)，追加储备资产和记账单位。在2008年全球金融危机之后，出现了苏克雷Sucre（在美洲玻利瓦尔联盟中使用的记账和价值单位），中国和东南亚国家联盟 ASEAN也提出了新的方案。

这一历史背景和国际社会对拥有巨大潜力的新技术的认可相结合，巩固了石油币作为一个新兴国家为发展分权化、更平等、包容和透明的全球经济而开发的国际货币的基础。

2、区块链

区块链是一本公共账簿，可以高效、可验证和永久的记录交易，通过电子网络的协作工作，允许技术替代信任。电子网络的节点响应不同的利益，通过明确的规则和激励机制，保证系统的效率。

区块链以区块的形式组织信息，这些信息由网络节点验证，并通过哈希编码后连接到之前的块。区块哈希值可以唯一、明确地标识一个区块取决于加密机制，它们依次通过所包含的系列条目的编码和压缩的形式来定义。

一旦一个区块由一定数量（或全部）的节点创建并验证，根据第一个区块（“创世区块”）定义的原型和规则，修改被分发给所有网络节点。所有节点都有完整的登记信息并可能（有时是义务）对其进行永久和实时的审计。

区块链的基本特征是“分布式”，即分散任务和获取信息。所有成员都具有重要的作用（在大多数区块链中，所有节点都具有完全相同的角色），但他们都不能集中信息，也不能对区块链做出任何类型的决定，在做出任何更改时，都需要基于明确和严格规则的全球共识。因此区块链上记录非常可靠，因为它们保证了信息的完整性、交易可追溯性和安全性。

区块链的使用已经在全球普及，目前有数百个应用程序，这种“分布式电子记录”技术可以用于促使信息传递方式的改变：医疗记录、授权和专利、数据认证、 食品溯源、房地产等，甚至提供了自动执行程序的“智能合约”，这将彻底改变全世界的行为模式的。

在这些应用中，价值转移登记是最为突出的应用之一，因为区块链在历史上第一次实现了真正的确权，也就是说，一方将信息要素传递给另一方时将同时失去其所有权（使用或复制的能力）。简而言之，区块链消除了信息传递中“双重用途”的可能性，这在金融交易中被称为“双花”。

2.2 加密货币和代币

区块链被设计用于价值储藏和价值传递并不令人意外。比特币作为其第一个基于分布式信任的数字资产的应用– 没有中心化实体的干预。

加密货币是设计用来作为交换手段的数字资产，使用密码学来保证交易安全，来控制新地址的创建并验证这些地址间的价值转移。

另一方面，代币是一个组织架构创建的价值单位，用于管理其业务模型并为其用户提供更多的权力与其产品互动，同时促进所有股东之间的利润分配和分享。在数字代币中，代币的记账和与生态系统的关系可以在区块链上找到，例如以太坊，它平衡代币与实体经济和信用货币之间的关系，尽管这种关系不一定是永久性的。

加密货币和数字代币：

数字加密货币和代币在社会的许多重要领域还没有被充分利用，例如公共和私人组织。其便利性和其所具有的区块链的其他优势使得我们考虑在中期内大规模采用的可能性，但这需要政府的支持。

这些工具为人们提供了新的金融机会。然而，它们仍然面临巨大挑战，如可用性、价格波动以及最重要的是来自传统机构的阻力，这些机构不得不考虑他们将在工业时代4.0中扮演何种角色。

3、委内瑞拉的机会

委内瑞拉经济的潜力和基础是丰富的自然资源，石油是其中最为突出的。 碳氢化合物及其相关产品和副产品的开采和商业化，为出口创造95％的外汇收入。

作为电力的主要来源，以及制药等其他行业的重要组成部分，石油仍然是世界上备受追捧的商品。其每年的市场约有1.7万亿美元。

相比较而言，石油市场大于所有金属市场的总和。这种情况使委内瑞拉处于优势地位，因为它拥有最大的原油探明储量（3009亿桶），在能源方面也有很大的优势，其中包括一个由石油收入补贴的电力系统。

已探明石油储量

a) 减少加密资产市场波动的工具

去年，以市值计算的三种主要加密货币价格显着上涨。比特币增长了17倍，Ripple（瑞波币） 492倍和以太坊97 倍，尽管呈增长趋势，但全年依然有多次大幅波动，有几天比特币下跌18.7％，Ripple（瑞波币）46.0％和以太坊27.1％。石油币将为投资者提供进入加密资产市场的机会，其内在价值的工具更安全，更稳定，并且易于进行基本分析，因为它与广为人知的行业相关，因此适合用于大宗交易甚至作为价值储藏。

b) 利用技术推动信任和促进增长

石油币将采用区块链技术，遵循最高标准来保证完整性，透明度，可审计性和监管。因此，加密资产将在明确的政策背景下建立稳固的基础，并与实体经济建立牢固的联系，从而在国际投资者之间建立信任。

与DIGIX（实物黄金支持）或TETHER（美元支持）相比，石油币是一个比其他数字化可兑换货币更加诱人的项目，因为它开启了利用其他资产来支持货币的机会。由于具有在国家自主平台上由国家批准（非控制）的加密资产的条件，该货币具有巨大的应用潜力，单单在委内瑞拉拥有近3100万人口，这是目前全球加密货币市场规模的十倍（2017年7月）。

此外，石油币还将促进其他加密资产的联合开发，为新兴经济体的创新者和政府提供基于自然资源的可能性，通过石油币平台创造类似的货币。

4、石油币

4.1 石油币的介绍

石油币（PTR）将成为与石油资产直接挂钩并由委内瑞拉玻利瓦尔共和国在区块链平台上发行的主权加密资产它的推出将引领数字经济独立、透明发展，并向公民直接开放，这将成为委内瑞拉及其他有巨大潜力的新兴国家发展加密资产和创新的平台。

石油币将促进更公平、更协调的全球金融体系的出现，该体系有利于发展中经济体（特别是以原材料为基础）的增长、自治和贸易。

石油的三个功能：

A）交换手段

可用于购买商品或服务，并且可以通过数字交易所兑换成法定货币和其他加密资产或加密货币。

B）数字平台

它具有商品或原材料（电子商品）数字表现形式的功能，以及为国内和国际贸易创建其他数字工具。

C）储蓄和投资

石油币将可在世界各地的电子交易所进行免费交易，也可以根据委内瑞拉相关法律进行直接交易（原子互换），委内瑞拉玻利瓦尔共和国将以最严格的标准打击授权交易所中的洗钱行为和保护客户信息。

可分割性

石油币被分为一亿份，最小的交易单位被称为Mene（0.00000001）。

4.2 初次发行ICO

石油币的发行分为两个阶段：预售阶段和初次发行阶段ICO。

预售

预售将于2018年2月20日开始，包括在以太坊创建和销售ERC20代币，这个过程将促进和保证之后进行的石油币ICO的需求。

符合ERC20标准要求的代币，是通过该平台智能合同整体发布的的不可分割的数字卡。预售的代币不会成为石油币网络的一部分直到它被兑换或在ICO阶段被销毁，预售代币可在发行日和结束发行日之前之间的任何时间兑换成石油币。

ICO

石油币的ICO将稍后开始直至8240万个石油币全部销售完毕。在ICO期间发售的石油币将通过区块链的可审查机制进行创建和销售。

限制

委内瑞拉将不能发行新的石油币。该网络的设计包括产生对股权证明(PoS)激励的可能性。这项功能最初将被禁用，只能在委内瑞拉货币监管机构的倡议下，并得到石油币的持有者的批准才能启用。

5、国家支持

石油币对加密市场和新数字经济的最重要贡献是它是由主权国家提供支持的。

委内瑞拉玻利瓦尔共和国保证接受石油币作为国家税收、收费、捐款和公共服务的支付形式，以前一天的委内瑞拉原油价格为参考，以Dv百分比折扣，以保证购买者始终具有投资的回收价值。

支付将以玻利瓦尔（委内瑞拉货币）官方汇率办公室公布的汇率进行，由市场机制和委内瑞拉相关政府机构的立法确定。

其中石油币/玻利瓦尔的汇率将通过由委内瑞拉政府授权的所有交易平台的运行总量的加权平均数确定。

此外，委内瑞拉政府承诺推动石油币在国内市场的应用，并努力提升其在全球受认可的程度。

6、生态系统开发

国家承诺积极推动使用石油币，鼓励国内和国际用户群的增长。

国家政府致力于刺激扩大内需，这将有利于加密资产市场价值的稳定。应用于石油币推广的政策旨在增加平台的吸引力，作为开发创新和应用的工具，有助于委内瑞拉的增长和财政自治，并对其他以原材料为基础的新兴经济体提供借鉴作用。

其中举措如下：

通过对加密货币的监管，委内瑞拉政府将采取必要的行动，促进石油币在国际加密货币交易所的交易，特别是在新兴国家和盟国合法经营的交易所。

石油币的使用将由PDVSA（委内瑞拉国家石油公司）、地方政府、其他公共和联营体公司等机构推动。

将鼓励以石油币支付劳工工资和福利，同时逐渐提高社会福利。

7、石油币ICO

7.1 发行和分配

石油币发行总额为1亿个，其中非公开预售和公开ICO以两个阶段向市场提供8,240万个，即，并将根据以下图表分配：

44.0% 将通过ICO

38.4% 将通过非公开预售

17.6%将由委内瑞拉货币和相关业务监管局持有（SUPCACVEN）

7.2 ICO募集资金的使用

通过ICO筹集的资金将用于石油币技术及其生态系统的持续发展，以促进其大规模的被采用。资金的使用将由区块链的智能合约对其进行透明的审计监察。

ICO募集的资金使用计划见下图：

15%  石油币项目：用于技术开发和根据公布的路线图进行的推广活动的资金。

15%  生态系统开发：用于在石油币生态系统中推广应用，将由SUPCACVEN提案，石油币持有者通过区块链进行投票选择。

15%  技术开发:  专门用于投资于技术、基础设施、特殊领域和有助于国家经济发展的项目的资金，特别是 可以提高公司和国家机构的生产力和透明度的区块链应用。

55% 主权基金: 上交国家以支持石油币的使用。

7.3 加密货币ICO的条件和激励

基础条件

总发行量: 100,000,000

预售

可用代币: 38,400,000

参考销售价格: USD 60

开始日期和时间: 2018年2月20日上午08:30(委内瑞拉时间,-04:00 GMT).

结束日期和时间:2018年3月19日下午23:59:59(委内瑞拉时间,-04:00 GMT).

ICO

可销售石油币总量: 44,000,000

参考交易价格: USD 60*

开始日期和时间: 2018年2月20日上午08:30(委内瑞拉时间,-04:00 GMT)

结束日期和时间:全部售完

过程描述

如前所述，ERC20区块链代币将在以太坊通过智能合约被预先挖掘。从预售流程开始时， 整个发型过程将在国家将记录在国家的数字档案中。

预售日早上8点半（委内瑞拉时间-04：00  UTC）将发售3840万代币。在这个过程中，将采用递减折扣折扣的方式以刺激早期投资。

ICO前，1亿个加密资产将在石油币区块链上预开采，石油币ERC20区块链代币的持有人将决定是否兑换成石油币。剩余的石油币，包括在预售中未被认购的将面向公众销售并持续到销售完毕。

委内瑞拉政府将根据石油币的销售情况关闭ICO，以确保所有石油币（82400000个）都被销售。

在ICO期间，每500万石油币将实施四级递减折扣。最终第五个区块的2400万个石油币发售后完成ICO，，即总计为4400万个石油币。

激励

为非公开预售阶段的石油币的投资者设计了激励系统，该计划旨在刺激尽早参与预售，对首次发售市场产生有利影响。

该计划非常简单，涉及最初批次的折扣范围（Dv）。 第一批将投入预售的批次将有3,400,000 石油币，并将对委内瑞拉篮子的原油参考价格有30％的折扣。每5,000,000石油币为一个阶段，折扣将在下一阶段逐步减少，直至最后一批2400万石油币，这一阶段将没有折扣。

7.4 购买和交易

石油币可通过以下方式购买：

石油币ERC20代币的持有者可以在预售阶段交换石油币；

在ICO开启后通过公开渠道购买；

在ICO完成后通过二级市场购买；

石油币的购买和交换可以通过安全的方式从人到人，从投资组合到投资组合。它不受第三方的限制除非它由中心化实体（如交易平台）拥有。

石油币区块链执行直接交易操作的能力将允许石油币被用作向企业、餐馆、商品和服务公司直接支付的手段。

但应该注意的是，数字货币交易所必须在监测预防非法活动和打击洗钱方面发挥重要作用，才能石油币与其他货币、加密资产互动，成为国际贸易、工业和商业活动的理想手段。（来源：中钞区块链技术研究院）