为满足上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营支出与资本化支出的需求,提高融资效率,公司拟与塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)签订《借款协议》,向上海塔赫申请总额不超过人民币 1.5 亿元(含)的借款额度,前述借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起 36 个月内有效,公司可在规定期限内根据实际需要提取和使用上述借款,单笔借款期限自提款之日起不超过 36 个月。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。
上海塔赫系 TAHOE INVESTMENT LIMITED(以下简称“TAHOE”)的全资子公司,公司实际控制人、董事长 JINSHAN ZHANG 先生持有TAHOE100.00%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年12 月修订)》等有关规定,本次交易构成关联交易。
厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与厦门凯泰亿联投资管理有限公司(以下简称“凯泰亿联”)、公司的董事兼副总经理卢荣富先生及其他第三方社会资本或机构投资人,共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)(筹,最终以工商行政部门审核的名称为准,下同,以下简称“基金”)。其中,公司拟出资人民币不超过1.25亿,公司的董事兼副总经理卢荣富先生拟出资人民币不超过2500万元。
因凯泰亿联为公司的关联法人,卢荣富先生为公司的关联自然人,故本次公司与关联方共同对外投资设立基金构成关联交易。
深圳信测标准技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“信测标准”)根据公司2021年度经营发展计划,为满足运营资金需求,2021年公司拟向合作银行招商银行申请合计不超过(含)人民币1亿元综合授信额度,以满足公司未来经营发展的融资需求。授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,授信期限内该额度可以循环使用,具体授信额度以公司与相关银行最终签订的协议为准,公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。董事会授权董事长在上述授信额度内签署相关合同文件。公司实际控制人吕杰中先生作为保证人,为公司向银行申请授信事宜提供连带责任保证担保,具体担保的金额及期限以公司根据实际经营需要与银行签订的最终授信协议为准,公司无需向吕杰中先生支付担保费用,亦无需提供反担保。
吕杰中先生是公司的实际控制人之一。吕杰中先生是公司的董事长。吕杰中先生直接持有公司17.91%的股份,吕杰中先生非失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,吕杰中先生为公司关联自然人,本次交易构成关联交易。
为实现寒武纪中长期发展的战略需求,公司全资子公司行歌科技拟增加注册资本17,000 万元人民币并引入投资者。其中,公司拟以 9,000 万元人民币认购行歌科技新增的 9,000 万元注册资本,同时放弃行歌科技其他新增注册资本部分的优先认购权。本次增资扩股完成后,行歌科技的注册资本将变更为 20,000 万元人民币,其中公司持有行歌科技 60%的股权。本次交易的共同投资方包括天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津歌行”)、天津行歌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津行歌”)、天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津行且歌”)、天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津歌且行”,尚未注册成立)(以下合称为“关联方”)及其他非关联投资方。四个关联方为员工持股平台,其执行事务合伙人均为天津玄思企业管理有限公司(以下简称“天津玄思”),而天津玄思为寒武纪控股股东、实际控制人、董事长陈天石先生持有 80%股权并控制的企业。同时,公司董事及高级管理人员王在先生、叶淏尹女士分别持有天津玄思 10%的股权。故天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行被认定为公司的关联方,公司与上述关联方共同投资及放弃部分优先认购权构成关联交易。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行的执行事务合伙人为天津玄思,而天津玄思为寒武纪控股股东、实际控制人、董事长陈天石先生持有 80%股权并控制的企业。故天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行被认定为公司的关联方。
为了整合公司激光增材制造(3D打印)业务,专注于3D打印业务在航空航天领域的应用,参与和推进3D打印技术在其他行业领域如医疗行业、碳纤维材料等的应用,进一步提升深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“光韵达”)的综合竞争力和盈利能力,公司拟以自有资金出资人民币857.28万元对深圳协同创新高科技发展有限公司(以下简称“协同创新高科技”或“标的公司”)增资,本次投资完成后,公司将持有协同创新高科技35.72%的股权。公司本次投资事项的出资方式为现金出资,资金来源均为自有资金。
本次投资标的控股股东、执行董事为姚彩虹女士,本次投资其他投资方深圳协同创新投资控股有限公司(以下简称“协同创新控股”)、深圳协同创新信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“协同创新合伙”)、深圳市光韵达增材制造研究院(以下简称“增材研究院”)均为姚彩虹女士控股及任职的公司,姚彩虹女士及其配偶侯洪先生为本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司此次对外投资构成关联交易。
【指南针向银行申请授信额度以及关联人为公司提供担保暨关联交易】
北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月与招商银行北京分行签订了《授信协议》,招商银行向公司提供 10,000 万元的授信额度,授信期间为 12 个月,自 2020 年 6 月 22 日起至 2021 年 6 月 21 日止,公司原总经理、法定代表人陈宽余先生为公司申请银行授信提供连带责任保证担保,公司无需支付担保费用,且无需提供反担保。
【利亚德及子公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易】
因经营周转需要,利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司利亚德电视技术有限公司(以下简称“利亚德电视”)、深圳金立翔视效科技有限公司(以下简称“深圳金立翔”)向银行申请综合授信,并由关联人提供担保,具体事项如下:
公司向花旗银行(中国)有限公司(以下简称“花旗银行”)申请授信额度不超过等值美元2,000万元整,期限12个月的综合授信;花旗银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司(以下简称“利亚德电视”)和深圳金立翔视效科技有限公司(以下简称“深圳金立翔”)提供或继续提供最高本金额为等值美元2,000万元整的循环融资额度。公司、子公司利亚德电视及深圳金立翔就上述综合授信及循环融资额度互为担保,同时公司法定代表人李军先生及全资子公司深圳利亚德光电有限公司为上述综合授信及循环融资额度提供连带责任保证担保。具体综合授信及循环融资额度及业务品种最终以银行审批为准。
由于李军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,李军先生为公司关联方,上述连带责任保证事宜构成关联交易。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”) 因资金较为紧张,为满足日常经营发展的需要,拟向控股股东海南锦穗国际控股有限公司(以下简称“锦穗国际”)申请总金额不超过人民币 5,000 万元的借款,借款期限为自首笔借款到账之日起一年,额度在有效期内可循环滚动使用。借款利率为年化 4.5%,按实际使用资金天数计算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,锦穗国际为公司控股股东,故本次交易构成关联交易。
【海螺型材参与安徽海螺环境科技有限公司30%股权竞拍暨关联交易】
根据安徽长江产权交易所公开信息,安徽海螺投资有限责任公司(以下简称“海螺投资”)于 2021 年 6 月 18 日以挂牌价人民币8,089.27 万元出让其持有的安徽海螺环境科技有限公司(以下简称“海螺环境”)30%股权,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以挂牌价格人民币 8,089.27 万元为底价竞购标的股权,具体成交价格根据竞价结果确认
鉴于海螺投资系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控制下的企业,如公司本次竞得海螺投资拟出让的股权,本次交易将构成关联交易。
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