聆达集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行不超过79,649,998股（含本数）股票。公司实际控制人王正育先生或其控制的主体将认购不低于本次发行股票总数的22.02%（且本次发行完成后，王正育先生实际控制的股份数量不超过公司总股本的27%），王正育先生或其控制的主体不参与竞价并接受公司根据最终竞价结果确定的发行价格。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则王正育先生承诺本人或其控制的主体以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。2020年12月21日，公司与王正育先生签订了《附条件生效的股份认购协议》。
本次发行前，公司控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州光恒昱”）持有公司22.02%的股份，王正育先生为杭州光恒昱执行事务合伙人，且持有杭州光恒昱98%的合伙份额，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，王正育先生或其控制的主体为公司关联方，因此王正育先生或其控制的主体认购公司本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。
公司本次向特定对象发行相关事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事王正育先生和王正荣先生对相关议案已回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核确认，并发表了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
本次关联交易尚需获得公司股东大会审议通过，通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片（TOPCon）项目及补充流动资金。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将进一步提升公司资金实力，为公司后续的发展提供资金保障；有利于推动公司主营业务发展，扩大太阳能光伏电池片制造生产能力，扩大经营规模及市场占有率，持续强化发展战略，从而进一步增强公司的竞争力和可持续发展能力，提高公司的行业地位。
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