英科医疗：终止关联交易

为满足防疫物资需求，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 5 月 26 日与关联方山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“英科环保”）签署了委托生产合同，委托英科环保定制生产一次性防护面罩、一次性防护眼罩等一次性防护塑料制品，预计交易总金额不超过人民币 2 亿元。

公司于 2020 年 5 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。并于 2020 年 7月 1 日召开的 2020 年第三次临时股东大会会议审议通过了该议案。包含在该 2 亿元关联交易额度内的 7,000 万元关联交易额度在董事会审议权限范围之内，自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日即行生效，超过部分额度待整个议案通过公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日生效。公司于 2020 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长关联交易期限的议案》，关联董事刘方毅先生、孙静女士回避表决。拟将与英科环保于 2020 年 5 月 26 日签订的委托生产合同的委托生产期限由自合同签订之日起不超过 4 个月延长为自合同签订之日起不超过 16 个月，合同其他条款不变。

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1.英科医疗科技股份有限公司关于终止关联交易的公告

2.英科医疗科技股份有限公司关联交易公允决策制度