广济药业：公开招标形成关联交易

湖北广济药业股份有限公司正在进行“维生素 B2 升级技改项目职工宿舍及专家楼 EPC 总承包工程”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，公司对项目总承包工程进行了公开招标。广济药业委托具有工程招标资质的国信招标集团股份有限公司（以下简称“国信招标”）于 2020 年 11 月 14 日在湖北省电子招投标交易平台湖北省公共资源交易电子服务系统上发布了招标公告。在履行相应开标、评审、公示等程序后，深建总院和武汉清能组成的联合体中标，深建总院联合武汉清能以人民币810.00 万元（含税价格）中标维生素 B2 升级技改项目职工宿舍及专家楼 EPC 总承包工程。

武汉清能是公司控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称“省长投“）总经理朱万奎担任法人代表、董事和总经理的湖北清能投资发展集团有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系,本次公开招标构成关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，决定履行董事会审议程序，并请公司独立董事、保荐机构出具意见。合同协议待董事会审议通过并经双方签字盖章后生效。

广济药业根据武汉清能测算，预计与武汉清能发生装修费用共计人民币 776万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.80%。

上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广济药业本次的公开招标符合其生产经营需要，广济药业委托具有工程招标代理资质的第三方组织实施公开招标，严格履行公开、公平、公正原则，程序公开透明，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

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1.湖北广济药业股份有限公司因公开招标形成关联交易的公告

2.湖北广济药业股份有限公司独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的独立意见