延长化建：换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的异议股东现金选择权申报

陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“延长化建”）2020年 6 月 22 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司（以下简称“被吸并方”或“陕建股份”）并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。在 2020 年第一次临时股东大会上对《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》、《关于陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（包含其子议案）、《关于本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案》、《关于<陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合并协议之补充协议>的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》、《本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于公司本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》、《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》、《关于提请股东大会批准陕西建工控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式向全体股东发出全面要约的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案》、《关于本次交易定价的依据和公平合理性的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争的承诺函的议案》表决时均投出有效反对票并且持续持有代表该反对权利的股份（以下简称“异议股份”）直至本次现金选择权实施股权登记日收市时登记在册，同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序的公司股东，可享有异议股份的现金选择权。公司已于

2020 年 12 月 8 日收到中国证券监督管理委员会关于本次吸收合并的核准文件，将通过网下申报的方式向全体股东提供现金选择权申报服务，现就有关事项公告如下：

2020 年 12 月 17 日本公司股票收盘价为 4.50 元/股，本次现金选择权行权价格为 3.82 元/股，申报行使现金选择权的股东将以 3.82 元/股的行权价格获得现金对价，敬请异议股东注意风险。

投资者欲了解本次换股吸收合并详情，应阅读公司于 2020 年 12 月 10日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文。

融资融券信用证券账户中持有公司股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，应最晚于异议股东现金选择权实施股权登记日（2020 年 12 月21 日）将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，并于申报期通过普通证券账户进行相关申报。

股权登记日：2020 年 12 月 21 日

申报主体：截止股权登记日收市后持有有效异议股份的异议股东，非异议股东申报无效。

申报时间：2020 年 12 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00，期间公司股票及衍生品种停牌。

股份转让协议现场签署时间：2020 年 12 月 23 日。

申报方式：公司提供网下申报方式，如股东需行权，在申报期内可与公司直接联系。现金选择权申报结束后，公司收集所有的行权指令，前述申报成功的异议股东将在公司的统一协调安排下，于 2020 年 12 月 23 日至上海证券交易所（以下简称“上交所”）签署股份转让协议，经上交所审核通过后委托公司至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理股份过户手续。

根据本次吸收合并方案，由延长化建向异议股东提供现金选择权。

查看PDF：延长化建关于换股吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的异议股东现金选择权申报公告