中嘉博创：从股权投资基金退伙暨关联交易

中嘉博创信息技术股份有限公司参与设立股权投资基金事项，经公司第七届董事会 2018 年第二次会议、公司2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司作为有限合伙人与上海稳实投资管理中心(普通合伙)(以下简称“稳实投资”)、海联金汇科技股份有限公司(以下简称“海联金汇”)设立股权投资基金(并购/产业)，该基金认缴出资总额为 30,100 万元(人民币、下同)，其中：稳实投资认缴出资 100 万元，本公司 15,000 万元，海联金汇 15,000 万元。详见公司于 2018 年 2 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2018—09)。2018 年 7 月 20 日，公司参与设立的股权投资基金完成工商备案登记，基金名称：河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)（以下简称“股权投资基金”），详见公司于 2018 年 7 月 25 日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2018-73）。

近期，有限合伙人海联金汇基于自身资金使用效率、运营及未来发展考虑，根据原《合伙协议》约定，并经全体合伙人一致同意，退出河北雄安泽兴股份投资基金（有限合伙）。股权投资基金认缴总额由 30,100 万元变更为 15,100 万元，其他主要合伙协议条款未发生实质性变化。目前，工商变更登记手续已办理完毕。

因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况和资金情况，经与参与设立股权投资基金的各合作方协商后，公司于 2020 年 12 月 16 日召开第八届董事会 2020年第十次会议，经与会 7 名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》，同意公司终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》中的相关规定从股权投资基金退伙。因公司董事长吴鹰，为稳实投资的执行事务合伙人，柳攀董事是稳实投资控制的中泽嘉盟投资基金合伙人，公司本次退伙事项构成关联交易，关联董事吴鹰、柳攀在审议本议案时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次退伙事项尚需提交公司股东大会审议，与该交易有关联关系的公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)及其一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)、北京博升优势科技发展有限公司应在公司股东大会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需经过有关部门批准。

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1.中嘉博创信息技术股份有限公司关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告

2.中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事关于从股权投资基金退伙暨关联交易的独立意见

3.中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事关于从股权投资基金退伙暨关联交易的事前认可意见