恒邦股份：购买资产暨关联交易

山东恒邦冶炼股份有限公司为改善优秀人才的居住环境，加快外来优秀人才引进，满足公司未来业务发展的需求，公司拟以自有资金或自筹资金购买烟台恒邦房地产开发有限公司（以下简称“恒邦地产”）位于山东省烟台市牟平区北关大街南、沁水路西侧的金帝御景 1 号楼（以下简称“标的资产”）。交易标的评估价格为 8,475.94 万元，经双方协商，最终的交易价格为 8,191.12 万元（含税）。

恒邦地产为烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的全资子公司，恒邦集团为公司的第二大股东，持有公司 74,346,706股股票,占公司总股本的6.48%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

本议案经第九届董事会 2020 年第五次临时会议、第九届监事会 2020 年第五次临时会议审议通过，关联董事曲胜利先生、左宏伟先生，关联监事吴忠良先生回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

本次拟购买的标的资产将主要作为公司的人才公寓，为公司自用。本次关联交易有利于改善公司优秀管理、技术人才的居住环境，保障优秀人才的生活质量，稳定人才队伍建设，从而对公司生产经营发展起到积极作用，具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。

本次关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

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1.山东恒邦冶炼股份有限公司关于调整公司与江铜铅锌日常关联交易额度的公告

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3.国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司购买资产暨关联交易的核查意见

4.国泰君安证券股份有限公司关于山东恒邦冶炼股份有限公司调整与江铜铅锌日常关联交易额度的核查意见