兴业矿业：房屋租赁暨关联交易

内蒙古兴业矿业股份有限公司为满足总部办公的需要，内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）决定与控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业集团办公楼主楼一、二、三、四、五、六、八、九层及附楼一、三、四、五、六、七层，租赁面积为 20,521 平方米，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，租金标准：770 元/年/建筑平方米，年租金 15,801,170.00 元(包含水费、电费、房屋附属设施、设备及办公物品使用权)。由于兴业集团系公司控股股东，共持有公司股份 556,075,350 股，占公司总股本的 30.27%，因此上述事项构成关联交易。

董事会审议情况和关联董事回避情况上述交易事项，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，关联董事吉兴业为兴业集团董事长、吉祥为兴业集团常务副总经理、张树成为吉兴业先生妹夫，对上述事项回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项关联交易事项不需要经公司股东大会批准。

公司向兴业集团租赁办公场所为公司总部办公的需要，该日常性关联交易是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

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1.内蒙古兴业矿业股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告

2.内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见