平高电气：调整 2020 年度日常关联交易预计额度

根据 2020 年度实际经营及合同执行情况，河南平高电气股份有限公司拟在年初预计的 2020 年度日常关联交易预算基础上调整金额，具体情况如下：

董事会、监事会审议情况：2020 年 12 月 15 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避表决，其余三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林一致通过了以上议案；公司监事会认为：“调整公司 2020 年度日常关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。本次关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度。”

独立董事意见：吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》发表事前认可独立意见认为：“本次调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三次临时会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

本次调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案尚需提交股东大会审议。

查看PDF：河南平高电气股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告