上海银行：关联交易事项

上海银行股份有限公司董事会五届三次临时会议审议通过，并经公司及董事会五届八次临时会议审议调整，同意给予华力集成电路不超过等值人民币 20 亿元授信额度，具体为：

1、参与总金额不超过等值人民币 130 亿元（折合美元 19 亿元）的银团贷款，公司为参贷行，参与份额不超过等值人民币 19.5 亿元（折合美元 2.85 亿元），授信额度可用于美元贷款、人民币贷款，贷款期限不长于 10 年，担保方式为以受信人名下项目机器设备提供抵押担保。

2、进口信用证开证和远期售汇免保证金额度不超过等值人民币 20 亿元，授信期限不长于 3 年，其中进口开证业务单笔信用证期限不超过 90 天，授信担保方式为以全额保证金或公司大额存单提供质押担保。

3、上述额度合并管控，任一时点用信余额不得超过等值人民币 20亿元。

经公司董事会五届二十五次临时会议审议通过，同意对银团贷款中美元贷款利率进行调整，调整后利率与银团保持一致。

华力集成电路为公司主要股东上海联和投资有限公司的控股子公司，公司董事叶峻先生过去十二个月内曾担任华力集成电路董事，因此华力集成电路属于公司银保监会规则和证监会规则关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司调整华力集成电路的关联交易事项系为与银团保持一致。公司与华力集成电路的关联交易为公司正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

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1.上海银行关于关联交易事项的公告

2.上海银行独立董事关于关联交易事项的事前认可声明

3.上海银行独立董事关于关联交易的独立意见