北矿科技：增加 2020 年度日常关联交易

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十九次会议和2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案，对 2020 年度拟发生的日常性关联交易进行了预计。

公司于 2020 年 12 月 14 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。本次新增的日常关联交易金额为 700.00 万元，低于公司最近一年经审计净资产绝对值的 5%，故无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见：公司本次增加2020 年度日常关联交易预计事项为公司日常经营行为，主要为原材料购买及产品的销售，属于正常的商业行为。其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。该议案已于董事会召开前征得我们同意，议案的表决程序符合有关规定。作为公司的独立董事，我们同意公司本次增加 2020 年度关联交易预计事项。

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了审核意见：经审核，认为公司本次增加2020年度日常关联交易预计事项是基于公司日常生产经营需要确定的，其定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，符合国家有关法律、法规及公司相关制度的规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易预计事项为公司正常生产经营行为，交易定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

查看PDF：

1.北矿科技关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

2.北矿科技关于与发行对象签署《附条件生效股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告