中材节能：接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易

中材节能股份有限公司为进一步强化资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，经与财务公司协商一致，拟接受财务公司为公司及下属子公司（以下统称为“公司”）提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。本次金融服务交易对方中国建材集团财务有限公司，为本公司控股股东中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2017年12月22日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并提请公司2018年第一次临时股东大会审议批准，同意接受中材集团财务有限公司为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务，并与其签订了《金融服务协议》，2018年8月24日，中材集团财务有限公司更名为中国建材集团财务有限公司，根据协议约定，公司将继续接受中国建材集团财务有限公司提供的相关服务。截至2020年11月30日，公司于财务公司存置的存款余额最高值为59,384.11万元人民币，财务公司向公司提供的综合授信额度为
20,000.00万元人民币。

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司将成为公司新的融资平台和资金管理平台，为公司提供存款、结算、综合授信以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。本次关联交易有利于拓宽理财渠道、提高资金使用效率、为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道。上述关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信、公允的交易原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

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1.中材节能股份有限公司关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告

2.中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会关于公司接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易事项的书面审核意见

3.中材节能股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

4.中材节能股份有限公司第三届董事会审计委员会关于公司2021年度日常关联交易预计的书面审核意见