国盾量子：预计日常关联交易

2020年12月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计不超过10,800万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司此次预计与安徽国科量子通信科技发展有限公司、中电信量子科技有限公司发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于预计公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。

公司独立董事发表了明确的独立意见：公司此次预计与安徽国科量子通信科技发展有限公司、中电信量子科技有限公司发生的日常关联交易正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，公司第二届董事会第十九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决，形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

2020年12月14日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的 3 位监事的全票通过。

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1.国盾量子关于预计日常关联交易的公告

2.国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司预计日常关联交易事项的核查意见