焦作万方：2021 年度日常关联交易预计

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“公司”）于 2020年 12 月 11 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与浙江安鑫贸易有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。因日常生产经营需要，公司计划向浙江安鑫贸易有限公司（以下简称“浙江安鑫”）采购氧化铝不超过 180,000 吨，预计与浙江安鑫发生的交易总金额不超过 44,100 万元（含税）；计划向焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）销售电解铝液不超过 80,880 吨，销售铝合金棒产品不超过4,200 吨，预计与万方集团发生的交易总金额不超过 123,580.20 万元（含税）。

2020 年，公司未与浙江安鑫发生关联交易；预计与万方集团发生关联交易约125,172.8 万元。截止 2020 年 11 月底，公司实际与万方集团发生关联交易金额为86,949.76 万元。

公司董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权分别审议通过了《关于与浙江安鑫贸易有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事宋支边先生、李重阳先生分别就上述两项议案回避表决。独立董事就该关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

万方集团为公司持股 5%以上股东，浙江安鑫为公司持股 5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投锦众”）的实际控制人钭正刚先生同一控制下的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该交易构成关联交易。交易额度超过董事会审议标准，需提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易议案时，关联股东金投锦众和万方集团及与其有利害关系的关联股东需分别回避对相应议案的表决。

2007 年以前，焦作万方铝产品全部为铝锭。由于直接销售铝液较销售铝锭每吨可以降低铸损、运费、包装、仓储、人工、铸造设施运行费用、折旧、资金占用等费用约 400-500 元。铝加工企业直接用铝液代替重熔铝锭进行生产，可以节约铝锭重熔能源消耗及减少铸造损耗等费用，故焦作万方将铝液直接卖给铝加工企业生产铝加工产品，对双方降低成本均是有利的，定价方式是将节约的成本进行分享，因此本交易对降低焦作万方生产经营费用有积极作用。万方集团是 2007年公司引入的首家铝液客户，经双方协商，定价方式在采用“长江报价周均价”的基础上，结合上述关于销售铝液可节约的相关费用给予一定的下浮，铝液单价按每月提货当周基础结算价下浮 170 元/吨结算。公司通过向浙江安鑫采购氧化铝，有利于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力，提高公司原材料供应的安全性。

焦作万方向浙江安鑫采购氧化铝以三网（百川资讯网、安泰科、中营网）月均价为基准，最终结算价格为：袋装货物最终结算价为提货月提货地三网月均价下浮约 30 元/吨；散装货物最终结算价为袋装货物最终结算价下浮约 20 元/吨。；向万方集团销售铝液和铝合金棒产品事项属焦作万方日常生产经营活动，交易定价方式以长江现货市场公开市场价格为基础，经双方协商确定。关联交易定价体现了公平、互利、合理原则，没有损害焦作万方、焦作万方股东，特别是焦作万方中小股东利益。

氧化铝为大宗原材料，市场供应相对充分，且公开定价、市场化程度较高，本次与浙江安鑫进行关联交易，主要基于拓宽采购渠道，动态调整技术指标，提升公司在原材料采购的议价能力和原材料供应的安全性，不存在重大依赖，不影响公司的独立性。铝锭属于期货交易产品，公司周边有多家铝液及铝锭用户，焦作万方对万方集团的关联交易事项不存在重大依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。如果该关联交易事项不能够进行，焦作万方周边其他铝液客户可以消化部分铝液产量，其他铝液可铸成铝锭进行销售，不影响焦作万方的正常生产经营。

查看PDF：焦作万方铝业股份有限公司2021 年度日常关联交易预计的公告