保变电气：调整公司 2020 年度日常关联交易预测

2020 年 4 月 23 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》，该议案于 2020 年 5 月20 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司对 2020 年度日常关联交易进行了预测。

在实际执行中发生未能预计到的关联交易，在原预测基础上新增部分关联交易，公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。2020 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年度日常关联交易预测的议案》，由于此议案涉及关联交易，关联董事回避表决了该议案，该项议案由 5 名非关联董事表决，该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事出具了独立意见。

独立董事事前认可意见：公司根据有关规定结合实际情况对原预测进行了调整。关联交易参照市场价格，公平合理。我们认为关联交易体现了公平合理的市场化原则，不会损害中小股东的利益。同意将此议案提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。

独立董事意见：该调整以预计实际发生额为基础，交易价格以市场价为基础确定，涉及关联交易事项关联董事回避表决，未损害中小股东利益。予以同意。

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1.保变电气关于2021年在关联公司存贷款的关联交易公告

2.保变电气关于调整公司2020年度日常关联交易预测的公告