山大地纬：预计2021年日常关联交易

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 4,000 万元人民币。关联董事李庆忠、郑永清、赵永光回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的 2021 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。审议此项关联交易时，关联董事予以回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计 2021 年公司日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东山东山大资本运营有限公司和国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）需回避表决。

日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）关联交易定价的公允性、合理性
上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

查看PDF：

1.山大地纬关于预计2021年度日常关联交易的公告

2.山大地纬独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

3.民生证券股份有限公司关于山大地纬软件股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见