深南电路：国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于深南电路股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2102 号）核准，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股 70,000,000 股，并于 2017 年 12 月13 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。

公司首次公开发行股票前总股本为 210,000,000 股；首次公开发行股票后总股本为 280,000,000 股。其中尚未解除限售的股份数量为 210,000,000 股，占公司总股本的75%，无限售条件股份数量为70,000,000股，占公司总股本的25%。

2019 年 1 月 30 日，公司完成 A 股限制性股票激励计划（第一期）的限制性股票授予登记，向 145 名激励对象授予限制性股票 280 万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 280,000,000 股增加至 282,800,000 股。

2019 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》，以公司总股本 282,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 7.50 元（含税），总计派发现金红利 212,100,000 元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。上述权益分派方案已于2020年 5 月 17 日实施完毕，公司总股本由 282,800,000 股增加至 339,360,000 股。

2020 年 4 月 10 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《2019 年度利润分配预案》，以公司总股本 339,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 11.50 元（含税），总计派发现金红利 390,264,000 元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。上述权益分派方案已于2020 年 5 月 13 日实施完毕，公司总股本由 339,360,000 股增加至 475,104,000股。

2019 年 12 月 24 日，公司公开发行 1,520 万张可转换公司债券。2020 年 7月 20 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》，同意行使“深南转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深南转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2020 年 9 月 2 日收市，公司总股本因
“深南转债”转股累计增加 14,309,850 股，由 475,104,000 股增加至489,413,850 股，公司注册资本由 475,104,000 元增加至 489,413,850 元。

2020 年 5 月 29 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 A 股限制性股票激励计划（第一期）部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 89,040 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 A 股限制性股票回购注销事项已于 2020 年 9 月 30 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 489,413,850 股减少为 489,324,810 股。

截至本公告日，公司总股本为 489,324,810 股，限售条件流通股为336,069,778 股（其中首发限售股 328,068,670 股，股权激励限售股 4,614,960股，高管锁定股 3,386,148 股），占总股本的 68.68%，本次解除限售股份328,068,670 股，占总股本的 67.0452%。

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