云南锗业：公司股东及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易

2020 年 12 月 10 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司股东及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）向平安银行股份有限公司昆明分行（以下简称“平安银行”）申请 6,000 万元综合授信额度，期限为一年。并同意公司股东云南东兴实业集团有限公司（以下简称“东兴集团”）及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇将名下部分房产抵押给平安银行，为上述综合授信额度中的 2,700 万元敞口授信额度提供担保，担保期限为一年。

东兴集团为公司持股 5%以上股东，包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，东兴集团及包文东、吴开惠夫妇为公司全资子公司昆明云锗提供担保事项构成了关联交易。公司董事长包文东先生系关联交易对手方董事长、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。

本次公司股东东兴集团及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为昆明云锗向银行申请授信提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

公司股东及公司实际控制人为全资子公司提供的担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生影响，未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

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1.云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司股东及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

2.云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司股东及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可意见