北元集团：调整 2020 年度部分日常关联交易预计金额

调整关联交易预计金额对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度部分日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

2020 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2020年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。该议案于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。

根据公司 2020 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，公司拟对与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及其所属企业、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）及其所属企业之间发生的采购日常关联交易的预计金额进行调整。

2020 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计金额的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

1.公司董事会《关于调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计金额的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计金额是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计金额。公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：

调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计金额符合公司经营发展需要，定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次日常关联交易预计金额和类别

本次调整公司 2020 年度部分日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。

查看PDF：陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2020年度部分日常关联交易预计金额的公告