大康农业：拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易

对外投资暨关联交易概述

1．为了进一步推进公司产业发展，提升综合竞争优势，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）拟与云南省产业投资基金有限责任公司（以下简称“云南产业投资”）、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司（以下简称“鹏欣农投”）、上海鹏欣资产管理有限公司（以下简称“鹏欣资管”）、云南产投股权投资基金管理有限公司（以下简称“云南产投基金”）共同投资设立云南省肉牛产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定，以工商注册登记为准），本基金以股权投资及法律、法规允许的其他投资方式投资于云南省肉牛产业领域，本肉牛产业基金认缴出资总规模不超过人民币 20.02 亿元，其中,大康农业以有限合伙人身份认缴出资 7 亿元。

2．鹏欣农投、鹏欣资管均为公司控股股东上海鹏欣集团有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合作投资事项构成关联交易。

3．2020 年 12 月 8 日，公司第七届董事会第六次会议全体无关联董事以 4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的议案》，关联董事葛俊杰、严东明、张富强回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，在产业基金分期出资的进度安排下，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于加快公司产业整合步伐、加大资源储备，进一步实现公司持续、健康、稳定发展，预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。

公司将密切关注投资基金后续运作情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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1.湖南大康国际农业食品股份有限公司关于拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的公告

2.申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖南大康国际农业食品股份有限公司拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基金暨关联交易的核查意见