传音控股：2021年度日常关联交易额度预计

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 5,600 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此我们一致同意将《关于 2021年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计2021 年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

查看PDF：

1.传音控股关于2021年度日常关联交易额度预计的公告

2.传音控股独立董事关于第二届董事会第三次会议关联交易事项的事前认可意见

3.中信证券关于传音控股2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见