剑桥科技：日常关联交易

上海剑桥科技股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知，并于 2020 年 12 月 8 日以通讯方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过《关于预计日常关联交易的议案》并形成如下决议：同意公司 2020 年度在董事会批准的预计额度范围内与海光芯创直接和间接进行商品购销交易。关联董事郭小鹏先生对本项议案回避表决，参加表决的非关联董事 8人，其中 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司致力于持续为客户提供高品质、低成本、快速交付的高速光模块产品。本次预计与海光芯创直接和间接发生的日常关联交易系基于市场机遇及客户需求而与商业伙伴达成的市场化行为，不存在关联交易非关联化的情形，交易价格亦遵循市场定价原则，且公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益，公司预计的日常关联交易金额上限合理，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不利影响，公司亦不会因此对海光芯创产生依赖或者被其控制。

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