厦门港务：向间接控股股东借款暨关联交易

为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司的经营发展资金需要，公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）2021-2022 年度拟通过统借统还方式向本公司及所属公司提供本金额度不超过 6 亿元的借款，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于公司向其他金融机构取得的同期同档次信贷利率或费率水平。单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由公司或所属公司与控股集团根据实际情况商议确定。本次借款无需公司及所属公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）持有本公司 61.89%股份，为本公司控股股东，控股集团持有国际港务 68.32%股份，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门港务发展股份有限公司章程》、《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向控股集团借款属于关联交易事项。

2020 年 12 月 7 日，公司第六届第四十一次董事会审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈朝辉先生、蔡立群先生、吴岩松先生、张桂仙先生回避了该议案表决,本项议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。公司独立董事已事先认可本次关联交易, 并发表了“同意”独立意见。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次控股集团向公司及所属公司提供借款，有利于缓解本公司及所属公司资金需求，进一步降低融资成本，推动业务发展，可以更好地保证上市公司合法权
益，不存在损害公司和股东权益的情形。本次关联交易无需本公司及所属公司提供担保，没有损害本公司及所属公司利益的情形，符合本公司和全体股东的利益，并将对本公司整体生产经营产生积极影响。