陕西黑猫：增加 2020 年度日常关联交易

2020年12月7日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易的议案》，关联董事李保平、张林兴已回避表决。公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，实际执行的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2020年12月7日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司增加2020年度日常关联交易的议案》。根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，公司与关联法人拟发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额(包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易，除董事会审议后及时披露外，还应提交股东大会审议。按照公司 2019 年度经审计归属于公司净资产 53.47 亿元计算，本次新增预计关联交易金额 11,364.57 万元，未超过公司净资绝对值的 5%，所以本议案经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

经公司第四届董事会第十四次会议和 2019 年年度股东大会审议批准，同意公司同关联方的日常关联交易，具体内容详见公司 2020 年 3 月 26 日发布的《陕西黑猫：关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度预计日常关联交易的公告》

截至 2020 年 10 月 31 日，由于公司生产经营需要，公司与以下关联方关联交易金额超出预计金额，需追认，并增加预计发生金额。具体情况如下：

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。