泰禾智能：补充确认日常关联交易

根据合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）控股子公司合肥卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）经营需要，卓海智能于 2020 年 9 月与英特赛瑞签订 3 份智能煤炭分选装备销售合同，涉及销售金额为 1,190 万元。

英特赛瑞为公司控股子公司卓海智能参股 35%的企业，公司实际控制人许大红任英特赛瑞董事，故英特赛瑞为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次销售事宜构成关联交易。

2020 年 12 月 7 日公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律及规则的规定，公司关联董事许大红、黄慧丽回避表决了该项议案，由其他 7 名非关联董事进行了表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2票回避，审议通过。

由于交易金额未达到 3,000 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产5.00%以上，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。独立董事对公司该日常关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2020 年 1 月至今，公司及控股子公司与英特赛瑞发生的日常关联交易预计及实际发生情况如下：

泰禾智能实际控制人许大红任英特赛瑞董事，董事黄慧丽任英特赛瑞监事，除此之外，英特赛瑞与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。

英特赛瑞依法存续经营，专业从事智能干式分选机的销售，具备向最终用户销售并向卓海智能支付货款的能力。公司将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

本次向英特赛瑞销售设备有利于充分利用渠道资源，进一步推进智能煤炭分选装备业务发展，是业务发展及生产经营的正常需要，符合相关法律法规及公司制度的规定，上述关联交易不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响。