均瑶健康：购买办公用房暨关联交易

随着公司战略升级的推进，公司正逐步加大研发深度并加快培训基地打造。公司及下属子公司目前租赁控股股东均瑶集团相关房产作为办公楼，为了进一步优化公司现有资产结构，给员工创造良好稳定的办公环境，并进一步提升员工归属感，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司拟设立全资子公司上海璟瑞购买控股股东均瑶集团位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路2弄1号房屋、对应土地使用权及配套设备作为公司办公、研发和培训的场所。本次交易标的评估值为人民币25,414.00万元，本次交易价格暂定为人民币23,094.88万元（本次交易价格参考评估价格并予以折扣协商确定，不高于 23,094.88 万元），最终交易金额以正式签署的合同确认金额为准。

均瑶集团为均瑶健康的控股股东，是公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于购买办公用房暨关联交易的议案》。其中关联董事王均金、王均豪、尤永石、朱晓明对本议案回避表决，其他五名非关联董事同意了本次关联交易事项。公司独立董事对上述议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》等规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司除日常关联交易以及授权与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的 6 亿元交易额度外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联交易。