雷区1:非正常营业时间有交易记录
雷区2:数月数次在同一台POS机进行重复操作
雷区3:信用卡刚激活,就刷掉了信用卡所有额度
雷区4:通过中介提交资料的客户,若有疑问会直接被封卡
雷区5:通过自己的POS机刷自己的信用卡,长期违规操作会被检测到
雷区6:同一张卡同一时间在同一台封顶POS机上刷,占用银行资金
雷区7:多次整数单笔交易(有套现的嫌疑)
雷区8:同一张卡在30分钟内在2个或2个以上终端有交易(包括查询余额)
雷区9:短时间内多次使用支付宝代付
雷区10:信用卡时常处于套空状态,即还款日整数还进去,短时间内整数取出来,其他时间也没有刷卡记录;低于2笔以内并且连续数月如此操作
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