满洲里农商行违法遭罚 人民币银行结算账户超期报备

转载 央行  2020-01-04 14:08  阅读 716 次

中国人民银行网站近日公布的行政处罚信息公示表(满银罚字[2019]第1号)显示,满洲里农村商业银行股份有限公司违反《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第六款超期报备。根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条第六款,中国人民银行满洲里市支行给予公司警告并处罚款10000.00元。

据天眼查,满洲里农村商业银行股份有限公司第一大股东为薛小鹏,持股35.14%。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定:银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

(一)提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。

(二)开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行。

(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算。

(四)为储蓄账户办理转账结算。

(五)违反规定为存款人支付现金或办理现金存入。

(六)超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。

银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款;对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分;情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

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