个人银行账户进账多少钱银行会启动监控系统

转载 摩尔龙  2017-12-29 10:15  阅读 6,819 次

看电视的时候,很多大公司老板资金转账都是几百万几千万,真是土豪啊,现实生活中,有的人也有大额的交易,比如做生意进货的时候。那么,转账进银行账户多少钱,银行会启动监控系统呢?

银行启动监控系统是指,在转账进行时,银行会根据转账金额的大小,进入一个审核模式。

今年7月份,我国更新了相关的法律规定,对银行账户的交易额度管控更加严格了。

按照相关规定,个人银行账户要一次性取出或者存入5万元以上现金,或者是当天累计计入,取出5万元以上的话,就会引起银行的注意,然后银行的工作人员会告诉你正在审核,请你耐心等待。

和现金交易不同,转账的金额会高些。

1、如果是中国境内,转账金额达到50万或者在50万以上,银行就会启动监控系统,这笔资金在转入他人账户前被审核。

2、相对于中国境内,境外转账管理的比较严格,毕竟很多洗黑钱的都搞到国外了,只要转账达到或者超过20万,银行就会启动监控系统,审核成功后才会进入对方或者自己的账户。

其实,银行所谓的启动监控系统,只是为了检查违法分子,如果你是一个好公民,不做违法乱纪的事,一般都没有申请影响。(来源:摩尔龙)

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